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Étiquette : blanchiment d’argent

Bernard Arnault visé par une enquête pour blanchiment de fonds présumé

On 2 octobre 2023 By Binta Diallo In A la une, Actualités, Dirigeants, Entreprises

Le patron de LVMH est soupçonné par la justice française d’avoir participé à des transactions illicites en lien avec le milliardaire russe Nikolaï Sarkisov, à Courchevel, la huppée station française de ski. Bernard Arnault est-il …

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Siège de Deutsche Bank

Etats Unis : Le FBI mène des enquêtes chez Deutsche Bank pour des soupçons de blanchiment d’argent

On 20 juin 2019 By E-Décideurs In A la une, Entreprises

  Le FBI, la police fédérale américaine, a ouvert une enquête sur Deutsche Bank afin de déterminer si la banque s’est conformée aux lois américaines contre le blanchiment d’argent. Celles-ci préconisent que toute banque qui …

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